Las principales acciones preventivas o recomendaciones se podrían resumir de la siguiente manera:

  1. Después del primer contacto, identificar de la manera más rigurosa posible a las personas con las que está negociando y puestos que ocupa en la empresa, contrastando esta información con fuentes públicas o con informes comerciales e incluso con empresas de la competencia. Las compañías de informes internacionales y de seguros de crédito, suelen ser de especial relevancia para identificar a las personas con cierto grado de responsabilidad en la gestión de cada empresa.
  2. Sería conveniente concertar alguna reunión posterior, contactar con la empresa de manera regular mediante teléfono o correo electrónico, aprovechar la información que puede aportar CyC (no solo valoración de la clasificación, sino nombres de administradores, ubicaciones, filiales,…), viajar si es necesario a la empresa cliente, obtener datos identificativos completos de la empresa, enviar la orden de pedido y recibir la aceptación del misma, en la que se incluya toda la mayor información sobre la operación y concretar cualquier acuerdo en un contrato de compraventa por escrito.
  3. Respecto a los documentos y comunicaciones de la operación:
  • En la factura proforma, en la orden y confirmación de pedido u oferta, así como en la factura comercial, distinguir perfectamente los membretes, signos, y sellos de la empresa, que coincidan con la información que podamos encontrar en fuentes públicas, p.e.: la web.
  • En las comunicaciones por medios digitales, tener especial cuidado con los dominios del email, que coincida con el dominio de la web o la url, cuando se realizan las negociaciones por estas vías.
  • Los medios de pago más aconsejables para prevenir el fraude en las primeras operaciones de exportación con algunos países, son los medios de pago “documentarios”, en los que entidades financieras actúan de avisadores en caso de que exista alguna anomalía en los contactos con el comprador.
  1. En las condiciones de entrega de la mercancía ¿Quién se hace cargo del transporte? ¿Quién paga el mismo? ¿Dónde se entrega la mercancía? Es recomendable el uso de los INCOTERMS. Identificar cada una de las partes que se hacen cargo en la logística de la operación y determinar a quién se entrega la mercancía. Es posible que el fraude no corresponda a nuestro cliente directo sino a la empresa de transportes contratada para la operación.